注冊公司洗錢: 關(guān)于洗錢的后果
第一百九十一條 明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，...展開全部其他回答:其實(shí)對于陳水扁家來說，2000年到2008年，基本上是一個(gè)財(cái)富快速積累的時(shí)代。錢不是病，但不能運(yùn)出去。真的很可怕。所以他必須想辦法把錢取出來。到目前為止，我們總結(jié)了各個(gè)家庭的意見，至少有以下幾項(xiàng):第一種方式是通過海外頭把錢運(yùn)出去。二是境外開戶，境外開戶。第三種方式，當(dāng)然是通過銀樓，臺灣省銀樓，地下經(jīng)濟(jì)的方式來換錢，這樣就不會有痕跡了。第四種方式是通過珠寶洗黑錢，在臺灣省購買珠寶，以現(xiàn)金換取珠寶帶到海外，然后變賣成現(xiàn)金存入銀行。另一種是通過所謂的海外“扁友會”，即通過所謂的民間組織在當(dāng)?shù)睾秃Ｍ饣I集資金，然后將資金轉(zhuǎn)入陳水扁的賬戶。第六項(xiàng)，當(dāng)然是所謂的福爾摩沙基金會。這個(gè)基金是陳水扁過去為了籌集選舉經(jīng)費(fèi)而設(shè)立的。但2000年他想競選臺灣省領(lǐng)導(dǎo)時(shí)，把注冊地從臺灣省改為新加坡，改為海外注冊。新加坡瑞士信貸銀行，未指明賬戶。2007年2月15日，黃睿靚從瑞士信貸銀行的一個(gè)賬戶中匯出人民幣20，945，971元。請注意20美分，進(jìn)入黃睿靚在瑞士美林銀行開設(shè)的46452 *號銀行。第二筆款項(xiàng)是2007年3月2日從新加坡瑞士信貸銀行的私人銀行轉(zhuǎn)賬過來的，也沒有注明賬戶。轉(zhuǎn)賬140，253.82元，入外匯賬戶。請注意，我特別標(biāo)注下來是2分8分。2.總的來說，這是一個(gè)重點(diǎn)，臺灣省很多媒體人大概都沒有注意到。第二，2005年7月，黃睿靚請她幫助在開曼群島注冊成立一家博創(chuàng)有限公司，并開設(shè)了兩個(gè)銀行賬戶。第二大項(xiàng)是陳水扁的兒子陳志中的海外賬戶。他在瑞士蘇黎世銀行創(chuàng)辦了coutts銀行，并成立了一家資產(chǎn)管理公司。2007年11月，黃睿靚從她原來的股份有限公司匯了1000萬美元給陳志中的公司。到目前為止，這個(gè)其實(shí)看起來很清楚，就是說他們通過海外洗錢成立了一家造紙公司，然后把錢轉(zhuǎn)了過來，轉(zhuǎn)了9次，轉(zhuǎn)了18次
注冊公司洗錢: 開公司洗錢是什么意思？
洗錢是指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。狹義的洗錢是指為了掩蓋犯罪收入的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使其合法化的過程。這些犯罪活動主要包括：販毒、走私、詐騙、貪污、賄賂、逃稅...展開全部其他回答:通過不正當(dāng)手段獲得的錢進(jìn)入公司運(yùn)營后，就成為合法收入。
其他答案:合理化錯(cuò)誤來源的錢
【/s2/】注冊公司洗錢:【/h/】你好，有人說某個(gè)公司是以我的名義注冊的，用于他們公司的賬戶轉(zhuǎn)賬，而且是...
掛你的名，你就是負(fù)責(zé)人，公司出了事，你肯定跑不掉！其他回答:建議不要借身份證。承擔(dān)責(zé)任。就像簽字一樣，不能亂簽。
其他回答:你好，對你不好。如果他們利用公司犯罪，他們也有責(zé)任。同時(shí)身份證是重要證件，最好不要借。
其他回答:你以為世界上有這么簡單的事情，就是用身份證嗎？你不奇怪為什么人們不用身份證嗎？說起來容易做起來難。如果是洗錢，對不起，但是你也參與了洗錢。雖然可能在不知情的情況下被輕判，但也是犯罪。公司法定代表人沒有責(zé)任嗎？
注冊公司洗錢: 洗錢集團(tuán)做什么
比如我得了一百萬不明財(cái)產(chǎn)（黑錢-不法途徑所得），然后我想把這些錢轉(zhuǎn)換為正常財(cái)產(chǎn)，這時(shí)候就需要你來幫助我，你名下有公司或者各種企業(yè)之類的或者沒有就去聯(lián)系個(gè)空頭公司，注冊個(gè)公司花不了幾個(gè)錢，然后進(jìn)行虛假交易把錢轉(zhuǎn)換為依法所得，比如你手...其他回答:任務(wù)占坑
【/s2/】注冊公司洗錢:開公司洗錢是什么意思？
黑錢是你根本無法說明來源的收入，比如腐敗公款、販毒資金、走私資金等。洗錢，就是錢是正當(dāng)?shù)?。最常見的方式是開公司，或者拿錢投資電影。娛樂圈，變成比特幣等。很多人說娛樂圈是洗錢圈是這個(gè)原因，亂也有一半是因?yàn)檫@個(gè)。