通州一對(duì)夫妻注冊(cè)了11家空殼公司！騙取出口退稅2688萬元！
大家都知道
稅收是國家財(cái)政收入的最重要來源
誰也不能偷稅漏稅
不久前
在例行核查中，稅務(wù)機(jī)關(guān)
我發(fā)現(xiàn)幾家公司的稅務(wù)數(shù)據(jù)有問題
把線索交給公安部門
一起涉案數(shù)額特別巨大的
騙取出口退稅案
就此浮出水面
我們市通州區(qū)的一對(duì)夫婦路過11家空殼公司
騙取出口退稅2688萬元
現(xiàn)在
檢察院已經(jīng)對(duì)這對(duì)夫婦提起公訴
事發(fā)后，
公安部門經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)
所涉公司的注冊(cè)地
他們集中在通州的張至善地區(qū)
奇怪的是，
這些公司的法定代表人
根本沒有經(jīng)營企業(yè)的實(shí)力
李喜蓮 如東縣人民檢察院?jiǎn)T額檢察官
經(jīng)初步核實(shí)，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)這些公司的實(shí)際控制人是朱，負(fù)責(zé)這些公司賬戶資金流動(dòng)的龔的妻子在2013年至2018年注冊(cè)了11家空殼公司。
為了騙取國家出口退稅，
朱和他的妻子是兩個(gè)
虛構(gòu)的購買幻覺
制造虛假的交易流程
逃避稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查
他們聯(lián)系了20多人
虛開增值稅專用發(fā)票的上游“采購企業(yè)”
龔首先購買外匯來支付這些企業(yè)
扣除受益費(fèi)后，企業(yè)
秘密轉(zhuǎn)移資金
打回了龔的親戚等人的賬戶
然后龔就把錢拿了回來
李喜蓮 如東縣人民檢察院?jiǎn)T額檢察官
在申報(bào)出口退稅的最后一步，需要提供相應(yīng)的出口信息和提單號(hào)。朱通過各種關(guān)系購買了他人的出口信息和提單號(hào)，然后將其應(yīng)用到自己冒名成立的11家空殼公司，向海關(guān)申報(bào)出口，并附上增值稅專用發(fā)票，騙取出口退稅。
因?yàn)槲遗挛依瞎珪?huì)有錢
在外面做愛。
妻子龔某主動(dòng)問
負(fù)責(zé)公司的賬戶資金流動(dòng)
這樣才能把錢牢牢掌握在自己手里
李喜蓮 如東縣人民檢察院?jiǎn)T額檢察官
為了方便統(tǒng)計(jì)，龔還用記賬本記錄每天的資金往來和支付情況。短短半年，記錄了300多頁。由于案件涉案金額極大，我們積極提前介入，積極引導(dǎo)取證，并與公安機(jī)關(guān)、稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了分析討論，理清了各節(jié)點(diǎn)犯罪嫌疑人之間的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
在確鑿的證據(jù)面前
朱和他的妻子是兩個(gè)
承認(rèn)自己的犯罪行為
并表示自愿招供和懲罰
李喜蓮 如東縣人民檢察院?jiǎn)T額檢察官
家里最小的孩子才7歲，已經(jīng)被自己拖累了一家人。他愿意簽署認(rèn)罪聲明，積極退還賠償金，彌補(bǔ)國家稅收損失。目前，朱夫婦家屬主動(dòng)退還賠償金410萬元。
據(jù)了解
朱夫婦通過了11家空殼公司
虛開近3000張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票
總價(jià)格和稅收與3億2700多萬一樣高
在2700萬元附近騙取出口退稅
目前
該案已由如東檢察院依法訴至法院
案件還在進(jìn)一步審辦中